Компания DEANON: выясните компаньона за 24 часа

Компания DEANON: раскройте компаньона за 24 часа



Новый партнёр может производить позитивное впечатление. Но перед оформлением договора все же лучше установить, кто стоит за компанией и кто является её конечным бенефициаром. Изучаем документы, собственников, судебную хронологию, долги и взаимоотношения между компаниями. Данные объединяем в единый документ, чтобы клиент мог оперативно проанализировать потенциальные риски. Клиент направляет название компании, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с итогами проверки. Ежели ваша цель due diligence проверка, то переходите по ссылке https://deanon.online/nashi-uslugi/28-due-diligence-biznesa.html и узнавайте все подробности.

Исследование может стартовать с обычного анализа юридического лица, а при потребности переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы сопровождаем конкретными ссылками на первоисточники. При необходимости клиент имеет возможность лично их перепроверить. Используем официальные реестры, открытые базы и прочие источники, где можно подтвердить сведения.

За весь период работы мы осуществили более 3400 проверок. Были оперативные запросы по одному контрагенту и полномасштабные проверки перед крупными сделками.

Что проверяем



• Анализ документации и сведений. Сравниваем исходные показатели, которые предоставляет компания, с информацией из легальных источников.
• KYC и AML-верификация клиентов. Анализируем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для банков и финтеха KYC и AML уже давно стали обязательной практикой. Но при масштабной сделке подобная проверка нужна не только банковским структурам и финтех-компаниям.
• Проверка имиджа человека или компании. Проверяем отраслевые площадки, публикации, судебные материалы и отзывы. Негативное упоминание по-сути еще мало что значит. Оцениваем, кто его написал, из-за чего разгорелся конфликт и как он завершился.
• OSINT-анализ, а также работа с открытыми ресурсами. Сопоставляем информацию из нескольких ресурсов, а также находим связи между организациями, руководителями и владельцами. Например, проверяем, не связаны ли несколько юрлиц общими директорами, местоположениями или владельцами.
• Комплексная проверка бизнеса. Всесторонняя проверка перед операцией, инвестиционным вложением либо покупкой корпорации: судебная хронология, денежные метрики, взаимосвязи владельцев, а также другие аспекты, способные повлиять на вывод по сделке. Перед договором в размере восьми миллионов рублей заказчик постановил оценить поставщика. В результате выявили два судебных спора и контакт фирмы с ранее закрытым должником. Клиент решил отказаться от сделки.
• Верификация фирм, а также контрагентов. Быстрая проверка подходит, когда нужно без задержек определить нового контрагента, снабженца или исполнителя до момента подписания контракта. В докладе показываем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус компании, основателей, а также руководство, суды за последние 3 года, исполнительные производства и долги по налогам.

Способ оформить проверку



Запрос оформляется на портале или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер свяжется с клиентом в течение часа, выяснит задачу и подберет подходящий формат аудита. После заключения контракта отчёт как правило подготавливается в течение суток. Информация получаем только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и иных открытых реестров. Незаконно полученные реестры и персональные сведения не задействуем.

Быстрая проверка — цена от трех тысяч руб.; углубленная проверка — от 15 000 рублей; мониторинг — от 25 000 руб. в месяц. Клиент будет получать уведомление, как только в открытых базах возникают данные о новых судебных исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Действуем по контракту, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и храним журнал каждого обращения.

Опишите задачу — объясним, какой вид формата проверки оптимален и сколько будет стоить. Первичная консультация без оплаты.